В Москве задержали подпольных банкиров

Полиция сообщает о задержании в Москве преступников, которые незаконным путем обналичили свыше 7 миллиардов рублей. По обнаруженному факту возбуждено уголовное дело.
Начиная с 2011 года, жители Сирии и Турции создали множество фиктивных фирм, при помощи которых осуществляли переводы денежных средств под видом оплаты оказания услуг и товаров. На самом деле эти деньги получали наличными, а движение средств отсутствовало. Все финансовые операции проводились при отсутствии лицензий для проведения банковской деятельности.
Настоящее время проведены обыски, во время которых изъяли почти 40 миллионов рублей. Пять человек, которых подозревают в участии, задержали. Предполагается, что один из них возглавлял преступную группу.

Источник: Пресс- служба МВД

Поделитесь этой записью
Оставить свой комментарий

Вы должны авторизоваться чтобы оставить комментарий.

Зловести © 2017 Все права защищены