Рубрики
Экономика

Бывший генеральный директор туристической фирмы подозревается в мошенничестве

В Новосибирской области ведется расследование уголовного дела, которое возбудили правоохранители в отношении генерального директора, правда бывшего, фирмы «Бета-Тур», оказывающей туристические услуги. Ее подозревают в мошенничестве, которое она совершила в особо крупном размере.
Следователи полагают, что за два предыдущих месяца этого года, директор заключила договоры, предусматривающие оказание туристических услуг с двенадцатью гражданами. По обязательствам, принятым в договорах, исполнение договоров требовало уплаты от 40 до 140 тысяч рублей. Общая сумма составила свыше 700 тысяч рублей. Получив деньги, директор скрылась, не выполнив условий договоров. Позже бывший директор совершила перерегистрацию фирмы.
Директора бердской турфирмы подозревают в мошенничестве
Расследование продолжается, поскольку необходимо установить все обстоятельства, которые позволили совершить мошеннические действия.

Рубрики
Видео

В Серпухове Московской области осудили мошенников и растратчиков

Первое следственное управление собрало доказательства вины первого зама главы Серпухова А. Афанасова и директора фонда «Возрождение и развитие города Серпухова» Л. Вороновой. Суд признал, что они совершили мошеннические действия и растрату.
Установлено, что Афанасов способствовал Вороновой в растрате средств, которые получил фонд в виде добровольных перечислений от предпринимателей города. Деньги были собраны для обустройства забора вокруг СШ №2 в Серпухове. Воронова растратила 550 тысяч рублей. Генеральный директор предприятия, выполнявшего подрядные работы по возведению СШ №12, вынужден был перечислить на счет фирмы, которая была подконтрольна Афанасову более 13 млн. рублей. Эти действия последовали после его угроз не оплатить своевременно выполненные работы. Угрозы Афанасова не имели под собой почвы, поскольку в его полномочия не входило перечисление денег на строительство школы. Оплату производила администрация Московской области. Также Афанасов имел намерение завладеть мошенническим способом средствами предпринимателя. За обеспечение скорого получения документов, необходимых для строительства, чиновник назначил плату в 3 млн. рублей. В то время как, в его планы не входило совершение каких либо действий для этой цели.
Афанасову предстоит провести 5 лет в колонии общего режима, а также выплатить 600 тысяч рублей штрафа. Воронову суд условно лишил свободы на 3 года и обязал выплатить 5 тысяч рублей штрафа.

Рубрики
Финансы

Из России аферисты вывели 700 миллиардов

Правоохранителями начато расследование дела о выводе 700 миллиардов рублей, произведенном через Молдавию.

Молдавская схема
В распоряжении журналистов оказались сведения, свидетельствующие о заключении договоров, по которым компании, расположенные в России вроде бы получали кредиты либо числились поручителями по ним, счет в которых шел на миллионы рублей. Поручителями по этим займам выступали также граждане Молдавии. Поскольку по фиктивным долгам обязательства не исполнялись, то в молдавские суды кредиторы подавали иски. Гаранты, фигурирующие в договорах, имели низкий социальный статус, а их подписи в документах были поддельными.
Фальсификация судебных постановлений, которые были выданы районными судами Молдавии, позволили вывести в Молдавию из России средства в огромных масштабах.
Имеются сведения, в мошеннической схеме принимали участие ряд банков России. В их числе называют «Балтика», «Окский», «Стратегия», «Смартбанк», «Рублевский» «Европейский экспресс», Интеркапиталбанк, Русский земельный банк и Темпбанк.
На протяжении трех лет по этой схеме было выведено около 700 миллиардов рублей.
По сообщениям молдавской стороны, средства поступали от 21 банка, расположенного в России со счетов, принадлежащих около 100 компаний. Впоследствии эти деньги поступали в адрес компаний, имеющих регистрацию в Молдавии, Латвии, Белизе, Новой Зеландии и Великобритании.
Проверку «молдавской схемы» ведут правоохранители совместно с финансовой разведкой.

Рубрики
Политика

Кандидата в депутаты подозревают в махинациях со страховыми полисами

Сотрудниками полиции задержана Т. Сухарева, которая баллотируется в Мосгордуму от партии «Справедливая Россия». Она подозревается в причастности к банде, которая производила махинации с полисами по обязательному страхованию автомобилей.
Следователи установили, что подозреваемые сбывали поддельные бланки полисов ОСАГО. Сбыт производился оптовым страховым брокерам и розничным страховым агентам, которых вводили в заблуждение, утверждением в том, что предлагаемая документация подлинная.
Кроме того, преступники мошенничали в банковской сфере. Представляя фальшивые документы, они оформляли кредиты, получали деньги и тратили их на свои нужды. Возвращать кредиты не входило в планы преступников.
Проведено 28 обысков, во время которых было изъято 20 тысяч фальшивых бланков, имеющих логотипы известных страховых компаний. Кроме того, обнаружено большое количество бланков различных предприятий, штампов и печатей.
В общей сложности задержали 17 человек. В их числе и Сухарева, которая баллотируется в Мосгордуму от партии «Справедливая Россия». В самой партии считают произошедшее попыткой оказать на них политическое воздействие.

Рубрики
Власть

Депутата парламента Барнаула подозревают в мошенничестве

В Алтайском крае в мошенничестве подозревают депутата парламента Барнаула О. Проходу, который занимает должность генерального директора ООО «Первая продовольственная компания». Прохода является членом «Единой России».
По мнению следствия, депутат, будучи индивидуальным предпринимателем, заключил кредитный договор с ОАО «Сбербанк России». Лимит договора не превышал 30 миллионов рублей. Для того чтобы исключить для банка возможность взыскания с него суммы предоставленного кредита за счет его имущества, подозреваемый депутат создал мошенническую схему. Суть схемы состояла в подписании задним числом договора купли продажи имущества, соглашения о новации и договора уступки права третьему лицу по требованию денежных средств и процентов.
Более года назад, Третейский суд вынес решение, обязывающее взыскать с депутата свыше 600 миллионов рублей. Это решение было обусловлено возникновением фиктивно созданной задолженности подозреваемого депутата перед третьим лицом. Для погашения этой задолженности, Прохода за счет кредита, полученного в «Сбербанке Россия», частично его погасил и одновременно перестал производить выплаты по обязательствам перед банком. Своими действиями депутат причинил ущерб, превышающий 25 миллионов рублей.
Продолжается расследование всех обстоятельств уголовного дела.
По иронии судьбы не далее как два года назад Прохода был удостоен диплома «Лучший меценат Барнаула».

Рубрики
Культура

В Приморье бывшая директор типографии наказана за Книгу памяти

Во Владивостоке суд вынес решение о признании виновной в мошенничестве бывшего директора местной типографии.
Местная жительница приговорена к 5 годам лишения свободы условно за мошенничество с деньгами, которые были выделены из краевого бюджета Приморского края для издания «Книги памяти жертв политических репрессий».
В суде следствием были предоставлены доказательства, свидетельствующие о том, что местная администрация заключила с директором типографии государственный контракт на издание книги тиражом в 2,5 тысячи рублей. Общая сумма контракта составила 1,8 миллиона рублей. Однако директор не спешила выполнять принятые обязательства. Она составила фиктивные документы о том, что контракт завершен. Эта махинация позволила ей получить бюджетные средства и использовать их в личных целях.
Судом, бывшему директору определено наказание в виде 5 лет условного лишения свободы, возмещения бюджету Приморья нанесенного ущерба в размере 1,8 миллиона рублей и выплаты штрафа в 500 тысяч.

Рубрики
Власть

В Подмосковье депутата уличили в мошенничестве

МВД РФ сообщает о задержании главы фракции «Российской партии пенсионеров за справедливость» в Совете депутатов Можайского муниципального района в Московской области. Его подозревают в мошенничестве на 2,5 миллиона долларов.
Следствием установлено, что депутат вместе со своим знакомым предложили бизнесмену за 2,5 миллиона долларов свое содействие в приобретении здания в самом центре Москвы. Проведенная проверка показала, что государственный регистратор не выдавал свидетельство о праве на собственность, которое было представлено мошенниками, указанный в бланке серийный номер числится в базе утерянных документов.
Сообщников поймали с поличным, когда им вручали первые 500 тысяч долларов. Также были обнаружены на месте преступления документы, подтверждающие право собственности на здание, расположенное в Коробейниковом переулке.

Судя по всему, задержан депутат Р.Ляхов.

Рубрики
Полиция

Оперативники УВД фальсифицировали документы

В прокуратуру переданы материалы уголовного дела в отношении сотрудников Юго-Западного округа города Москвы С. Оганова и Д. Христофорова, которых обвиняют в мошенничестве. На данный момент нет сведений о том, утверждено обвинительное заключение или нет.
По мнению следователей, Оганов и Христофоров превысили свои полномочия, подавая в налоговую инспекцию фальсифицированные документы по возврату НДС. В мошеннической схеме были задействованы фирмы-однодневки.
Преступники в погонах
По просьбе налоговых инспекторов, Оганова и Христофорова направили на проверку законности возврата НДС в некоторых компаниях. Следователи считают, что вместо проверки оперативники в своих кабинетах составляли фиктивные отчеты и подделывали в них подписи.
Не только в этом случае сыщики занимались подобными фальсификациями. В деле имеются материалы об аналогичных действиях при проведении проверок в других компаниях. Подсчеты, сделанные следователями, показывают, что по такой схеме было похищено в общей сложности свыше 3 миллиардов рублей.

Рубрики
Проблемы

Бывший заместитель главы Минсельхоза снова попал под подозрение

В Следственном департаменте МВД ведется расследование еще одного уголовного дела. В этот раз внимание правоохранителей привлек факт мошенничества, который обнаружен в холдинге «Маслопродукт», который был создан бывшим заместителем главы Министерства сельского хозяйства А. Бажановым.
Основанием для возбуждения дела стало заявление представителей «Россельхозбанка», в котором указывается, что «Маслопродукт» получил свыше 1 миллиарда кредита в Воронежском филиале банка. Руководители банка считают, что деньги получены мошенническим путем и в дальнейшем были перечислены предприятиям «Сельхозпоставки» и «Агродом» из которых исчезли в неизвестном направлении. По данным полученным правоохранителями, также исчезли и предоставленные залоги. Имущество фирмы, которое сотрудники банка оценили в 1,3 миллиарда рублей, было продано всего за 4 миллиона. Круг подозреваемых лиц пока не определен.
Только предъявлено обвинение в мошенничестве в сфере предпринимательства компании «Маслопродукт», которая получила заем в 1,125 миллиарда рублей, как предстоит еще одно расследование.

Рубрики
Полиция

Бывший помощник прокурора брал взятки за пустые обещания

Во Владивостоке осужден бывший старший помощник прокурора Первореченского района.
По данным следствия он потребовал у мужа подсудимой взятку в 15 тысяч долларов, обещая за это изменение меры пресечения и назначение условного наказания. Деньги он так и не получил, зато угодил на скамью подсудимых.
Кроме того, следователями было установлено, что сотрудник прокуратуры и ранее мошенничал. Установлен факт получения 50 тысяч рублей от директора автостоянки, которому он обещал отменить проведение налоговой проверки. На самом деле он просто забрал себе эти деньги и ни к кому по этому поводу не обращался.
Таким же образом он получил 31 тысячу рублей от руководителя другой автостоянки, которая обслуживала сотрудников территориального управления. В этот раз он обещал возможность заключения какого-то договора.

Во Владивостоке осужден зам. прокурора

Деятельность бывшего помощника прокурора судом была признана как мошенничество и покушение на мошенничество. Ему назначено наказание условного лишения свободы сроком на 4 года с 3 летним испытательным сроком.