Рубрики
Финансы

Эстонский банк поделился данными, при помощи которых возбуждено уголовное дело против Бородина

Получена помощь эстонского банка в возбуждении уголовного дела против бывших руководителей «Банка Москвы»

Эстонский банк Банка Москвы
После смены руководства отделения «Банка Москвы» «Eesti Krediidipank» в Эстонии, вскрылась информация о перемещениях средств, которые производились во времена, когда его возглавлял А. Бородин. Полученные данные послужили основанием для возбуждения уголовного дела в отношении Бородина и его бывшего заместителя Д. Акунина, которые осуществляли незаконные операции по выводу средств за рубеж. По подсчетам, сделанным следствием, общая сумма выведенных денег составляет свыше 600 миллионов рублей.
Деньги переводились на счета фирм на Кипре, которые, как и следовало ожидать, не вели никакой хозяйственной и финансовой деятельности и использовались исключительно для незаконного вывода средств. Также в преступной схеме был задействован и «Eesti Krediidipank», который служил для перечисления средств в оффшоры, а также для приобретения в собственность Бородина самолетов и яхт.
Решением суда по статье, предъявленной Бородину и Акунину, они могут лишиться свободы на срок до 7 лет.
Бородин в настоящее время находится в Великобритании и объявлен в международный розыск. По его мнению, все сделки были законными, а потому виновным себя не признает и считает предъявленные обвинения политическим заказом.

Рубрики
Спорт

Грандиозный скандал в Министерстве спорта

В центре скандала оказалась компания «ПР+Спорт», руководство которой осуществляет М. Максаков. Он еще известен как сын знаменитости советского экрана Людмилы Максаковой. Эта организация призвана производить информационную поддержку государственных программ, направленных на развитие спорта в стране. Она является исполнителем заказов Министерства спорта. Каждый год фирма получала средства, которые исчислялись десятками миллионов рублей на публикации заметок и статей в газетах и показа сюжетов на телевидении. Действительно, статьи публиковались и сюжеты демонстрировались, однако журналисты и не подозревали, что за их труд ушлые коммерсанты получают миллионы.
Интересен тот факт, что в конкурсах побеждали исключительно фирмы, связанные с Максаковым. Делалось это довольно просто. Заявки на участие в конкурсе подавали несколько фирм, которые были зарегистрированы родственниками, друзьями, знакомыми Максакова. В итоге одна из них и побеждала. Последний тендер, который был объявлен Министерством спорта, выиграла компания «ПР+Спорт», которую возглавляет сам Максаков. Компания – это громко сказано. На самом деле, кроме учредителя и сестры Максакова сотрудников в ней не было.
В настоящее время Максаков находится под домашним арестом.

Рубрики
Финансы

Банки «бомбят» не бандиты в масках, а собственные руководители

От семи до восьми лет будут сидеть за решеткой члены организованной преступной группы, судебный процесс над которыми завершился в Тернопольском городском районном суде. Осужденные дельцы без единого выстрела забрали из тернопольского филиала одного из банков более миллиона гривен. В филиале тернопольского банка директор одной киевской авиационной компании подал документы для заключения кредитных договоров. Любой экономист, внимательно ознакомившись с этими документами, сразу бы понял, что возвращать кредит никто не собирался. Однако директор филиала банка подписал все необходимые документы для получения кредита киевскими авиационниками. Вскоре на их счет из банка поступили 1 млн. 350 тыс. грн. и 109 тыс. 123 доллара кредитов. Эти средства директор авиационной компании перевел на счета частных предпринимателей -физических лиц. Последние сняли деньги со своих счетов и наличными вернули директору. Поэтому оставалось только со вкусом потратить более миллиона гривен на собственные нужды. Чтобы скрыть факт незаконной выдачи кредита, рассказали в пресс-службе прокуратуры Тернопольской области, директор тернопольского филиала банка приказал начальнику отделения банка документально оформить погашения кредита. Что подчиненная и сделала, хотя знала, что ни копейки столичные коммерсанты банку не вернули. За сокрытие особо тяжкого преступления эту работницу банка приговорили к 4 годам лишения свободы.