В Мособлбанке обнаружена схема вывода за баланс средств, принадлежащих частным лицам

Мособлбанк

Ряд проверок Центрального банка России позволили обнаружить в Мособлбанке схему, при помощи которой производились выводы за баланс средства, принадлежащие физическим лицам. Счет идет на десятки миллиардов рублей. Регулятором для Мособлбанка установлено ограничение на привлечение средств от частных лиц. Однако банк продолжать принимать вклады от населения, а для сокрытия выводил за баланс, путем выведения их на … Читать далее

Бинбанк купит Москомприватбанк

Москомприватбанк теперь принадлежит Бинбанку

Бинбанк станет новым собственником российской «дочки» украинского Приватбанка. Бинбанк, владельцами которого являются Гуцериев и Шишханов, купит основную долю Москомприватбанка. Отечественная финансовая организация проведет санацию отделения украинского Приватбанка. Представители АСВ сообщили, что инвестор получит достаточное для принятия решений по управлению Москомприватбанком количество акций. Бинбанк в дальнейшем будет развивать актив и проводить расчеты с клиентами. Напомним, в … Читать далее

В «Моем банке» проведены обыски

В главном офисе «Моего банка» по ордеру, который выписал Басманный суд, сотрудниками СК и департамента «К» ФСБ проведен обыск. Бывший владелец банка Г. Фетисов, который является лидером «Альянса зеленых», обвиняется в мошенничестве. Главным объектом поисков были документы, свидетельствующие о продаже Фетисовым в уставном капитале банка своей доли. В ходе обыска проведено изъятие 11 договоров. Они … Читать далее

В Дагестане через банкоматы вывели миллиарды

Банковские махинации в Дагестане

В Москве задержаны 4 человека, которые осуществляли вывод в теневой сектор миллиарды рублей, используя банкоматы. Следствием установлено, что деятельность группы началась в 2008 году. Не имея лицензии и разрешительной документации, за комиссионное вознаграждение они производили расчеты и переводы денежных средств по поручению юридических и физических лиц. В работе мошенники использовали самые различные схемы, позволяющие выводить … Читать далее

В Дагестане депутата подозревают в мошенничестве

Депутат-бандит

Депутата Народного собрания М. Магомедова подозревают в мошенничестве и вымогательстве. Следствие считает, что Магомедов руководил преступным сообществом, которое преследовало цели достижения незаконного обогащения, завладения денежными средствами и имуществом юридических лиц и рядовых граждан, которые являлись клиентами банка «Витас-Банк». Преступные действия группировки дали им возможность похитить свыше 100 миллионов рублей. Депутата подозревают в организации массовых беспорядков, … Читать далее

Вице спикера Совета Федерации подозревают в причастности к махинациям в банковской сфере

Вице-спикер РФ

В Дагестане наблюдается обрушение банковской системы. Только за последнее время Центральным банком отозваны лицензии в «Имбанка» в Махачкале и кредитной организации «Национальная расчетная компания», которая не относится к банковской системе. А всего за год лицензий были лишены 9 банков. Такое положение вещей явилось поводом для возбуждения уголовных дел по фактам подделки документов, мошенничества, растрат и … Читать далее

Заочно осудили бывшего заместителя председателя правления «Мира-банка»

Заочно осудили бывшего заместителя председателя правления «Мира-банка»

В Москве состоялось заседание Симоновского суда, на котором рассматривалось уголовное дело, возбужденное в отношении бывшего заместителя председателя правления «Мира-банка» А. Эткиной. Ее обвинили в мошенничестве, отмывании преступных доходов и причинении ущерба путем обмана. По мнению правоохранителей, Эткина вместе с членом совета директоров ОАО «Финансовая Лизинговая Компания» А. Бурлаковым заключила несколько договоров, исполнение которых изначально было … Читать далее

Бывшее руководство «Россельхозбанка» украло больше 1 миллиарда

Хищения в Россельхозбанке - проходят обыски

По данным МВД в «Россельхозбанке» выявлено хищение 1,2 миллиарда рублей. В деле о мошенничестве фигурантами являются бывшие сотрудники банка и руководители фирм. Их фамилии пока не оглашаются. Проведены обыски в Москве и Новосибирске в квартирах тех, кто попал под подозрение. Следствием установлено, что преступникам удалось обеспечить выделение целевого кредита для ОАО АПК «ОГО». Фирма получила … Читать далее

Банкиры в Киевской области присваивали деньги вкладчиков

По сообщениям пресс- службы прокуратуры Киевской области в Украине, в городе Ирпень Киевской области прокуратурой завершено досудебное следствие по уголовному делу, в котором заместитель руководителя отделения одного из банков обвиняется в присвоении средств, принадлежащих клиентам банка, которые были размещены на депозитных счетах. В ходе расследования было установлено, что заместитель руководителя отделения банка регулярно осуществляла подделку … Читать далее

Кредитный «лохотрон» процветает на Украине

Кредит до 50 тысяч гривен — без залога, без справки о доходах. Только паспорт и идентификационный код.
Рекламные издания кишат такими объявлениями. В торговых центрах вновь появились представители банков, которые помогут, «не отходя от кассы», оформить кредит на телевизор, компьютер или любое другое. Заявку на кредит можно оформить и не выходя из дома — через Интернет.

Читать далее