Рубрики
Финансы

В Мособлбанке обнаружена схема вывода за баланс средств, принадлежащих частным лицам

Ряд проверок Центрального банка России позволили обнаружить в Мособлбанке схему, при помощи которой производились выводы за баланс средства, принадлежащие физическим лицам. Счет идет на десятки миллиардов рублей.
Мособлбанк
Регулятором для Мособлбанка установлено ограничение на привлечение средств от частных лиц. Однако банк продолжать принимать вклады от населения, а для сокрытия выводил за баланс, путем выведения их на родственные компании, вместо размещения на соответствующих счетах.
Для вкладчика внешне все выглядело как обычно. После заключения договора он вносил деньги, но в этот, же день банк производил его расторжение, а деньги выводил за баланс на компании, родственные банку. Поскольку на руках у вкладчика имелся оригинал договора, он мог требовать свои вложенные средства на законных основаниях. Вот только в балансе банка они не фигурировали.
Итогом такой аферы стало накопление за балансом в Мособлбанке около 60 миллиардов рублей.
Представители банка этот факт опровергают и заявляют, что в своей работе не применяют никаких незаконных схем и действуют исключительно в рамках, установленных законодательством.

Рубрики
Рейдерство

Бинбанк купит Москомприватбанк

Бинбанк станет новым собственником российской «дочки» украинского Приватбанка.

Бинбанк, владельцами которого являются Гуцериев и Шишханов, купит основную долю Москомприватбанка. Отечественная финансовая организация проведет санацию отделения украинского Приватбанка.
Представители АСВ сообщили, что инвестор получит достаточное для принятия решений по управлению Москомприватбанком количество акций. Бинбанк в дальнейшем будет развивать актив и проводить расчеты с клиентами. Напомним, в марте в «дочку» Приватбанка АСВ назначило временную администрацию, чтобы предупредить банкротство организации.
Москомприватбанк теперь принадлежит Бинбанку
Для нормализации ситуации по Москомприватбанку АСВ выдаст Бинбанку 3-миллиардный займ под 6,5% годовых. Часть средств пойдет на повышение ликвидности проблемного банка, который на фоне ситуации на Украине столкнулся с массовым оттоком вкладов. Оставшаяся часть предназначена для формирования самостоятельной IT-инфраструктуры Москомприватбанка.
Стоимость «дочки» Приватбанка составила 6 миллиардов рублей. Сделку планируется закрыть в течение 14 дней. За процессом финансового оздоровления Москомприватбанка будут следить эксперты АСВ.

Рубрики
Финансы

В «Моем банке» проведены обыски

В главном офисе «Моего банка» по ордеру, который выписал Басманный суд, сотрудниками СК и департамента «К» ФСБ проведен обыск. Бывший владелец банка Г. Фетисов, который является лидером «Альянса зеленых», обвиняется в мошенничестве.
Главным объектом поисков были документы, свидетельствующие о продаже Фетисовым в уставном капитале банка своей доли. В ходе обыска проведено изъятие 11 договоров. Они составлены по фактам купли-продажи с новыми владельцами ценных бумаг.
За время проведения обыска, который длился больше суток, сотрудникам не разрешали покидать здание.
Проблемы в «Моем банке» начались после того, как произошла смена акционеров. Бывший сенатор Фетисов продал банк, который перешел в собственность нескольких физических лиц. Такие изменения в составе акционеров привели к ограничениям при выдаче наличных средств, затем банк не стал принимать вклады. В итоге его лишили лицензии.
Представители Агентства по страхованию вкладов считают, что вкладчикам «Моего банка» необходимо выплатить страховые выплаты в размере 6,5 миллиарда рублей.
В настоящее время по решению суда Фетисов находится под стражей. Если первоначально его обвиняли в афере на 6 миллиардов рублей, то впоследствии эта сумма уменьшилась до 555 миллионов рублей.

Рубрики
Финансы

В Дагестане через банкоматы вывели миллиарды

В Москве задержаны 4 человека, которые осуществляли вывод в теневой сектор миллиарды рублей, используя банкоматы. Следствием установлено, что деятельность группы началась в 2008 году. Не имея лицензии и разрешительной документации, за комиссионное вознаграждение они производили расчеты и переводы денежных средств по поручению юридических и физических лиц.
В работе мошенники использовали самые различные схемы, позволяющие выводить деньги из легального оборота. Для этого во многих регионах России было создано порядка 100 фирм – однодневок, подконтрольных этим лицам. Перевод финансовых средств за вроде бы оказанные услуги осуществлялся на расчетные счета этих предприятий.
Наличные деньги снимались через банкоматы, расположенные в Дагестане с использованием дебетовых карт. По той информации, что имеется на сегодняшний день, всего было выведено несколько десятков миллиардов рублей.
Банковские махинации в Дагестане

Сотрудники полиции произвели 22 обыска, во время которых были изъяты документы, свидетельствующие о незаконной банковской деятельности, в ходе которой были получены особо крупные доходы. Возбуждено уголовное дело.

Рубрики
Финансы

В Дагестане депутата подозревают в мошенничестве

Депутата Народного собрания М. Магомедова подозревают в мошенничестве и вымогательстве.

Следствие считает, что Магомедов руководил преступным сообществом, которое преследовало цели достижения незаконного обогащения, завладения денежными средствами и имуществом юридических лиц и рядовых граждан, которые являлись клиентами банка «Витас-Банк». Преступные действия группировки дали им возможность похитить свыше 100 миллионов рублей.
Депутата подозревают в организации массовых беспорядков, которые имели место на одной из улиц в центре Махачкалы. Магомедова также подозревают в вымогательстве 24 миллионов рублей у одного из местных предпринимателей. Вместе с братом и депутатом С. Абакаровым они требовали эти деньги под предлогом выплаты процентов по кредиту, который он получил в банке «Витас-Банк».
Депутат-бандит

Следствие установило, что Магомедов осуществлял переводы денег за рубеж, чем, возможно, способствовал террористам.
В настоящее время депутат вместе с 4 сообщниками арестован, еще пять человек объявлены в розыск, а 9 предполагаемых подельников, оказавших вооруженное сопротивление, убиты.

Рубрики
Финансы

Вице спикера Совета Федерации подозревают в причастности к махинациям в банковской сфере

В Дагестане наблюдается обрушение банковской системы. Только за последнее время Центральным банком отозваны лицензии в «Имбанка» в Махачкале и кредитной организации «Национальная расчетная компания», которая не относится к банковской системе. А всего за год лицензий были лишены 9 банков. Такое положение вещей явилось поводом для возбуждения уголовных дел по фактам подделки документов, мошенничества, растрат и присвоения.
Вполне вероятно, что одним из подозреваемых, причем не рядовым, будет вице-спикер И. Умаханов. В Дагестане всем известно, что значительная часть банковской сферы находилась под его контролем. Именно те банки, которые входили в зону его влияния осуществляли сомнительные сделки, за что остались без лицензий. В их числе банк «Экспресс» и» Трансэнергобанк». Структуры, близкие к политику контролировали Трастовый банк, у которого впоследствии также отозвали лицензию.
Центробанк располагает сведениями о том, что сыновья сенатора и племянник являлись акционерами банка «Экспресс» и перестали ими быть перед отзывом лицензии. Вероятно, они знали либо предполагали, что банк доживает последние дни, и поспешили его покинуть.
Вице-спикер РФ
Банки «Экспресс» и «Трансэнергобанк» предприняли попытку обмануть Агентство по страхованию вкладов. Для этого накануне банкротства создали фиктивные вклады почти на 12 миллиардов и пытались получить от государства эти деньги.

В настоящее время нет ясности в этом вопросе, как и нет ответа, причастен ли Умаханов и его семья к банкротству банков.

Рубрики
Финансы

Заочно осудили бывшего заместителя председателя правления «Мира-банка»

В Москве состоялось заседание Симоновского суда, на котором рассматривалось уголовное дело, возбужденное в отношении бывшего заместителя председателя правления «Мира-банка» А. Эткиной. Ее обвинили в мошенничестве, отмывании преступных доходов и причинении ущерба путем обмана.
Заочно осудили бывшего заместителя председателя правления «Мира-банка»
По мнению правоохранителей, Эткина вместе с членом совета директоров ОАО «Финансовая Лизинговая Компания» А. Бурлаковым заключила несколько договоров, исполнение которых изначально было невыполнимо. В договорах принимали участие три подконтрольные им коммерческие организации. Это позволило преступникам совершить хищение свыше 3 миллиардов рублей, которые принадлежали «Мира-банку». Впоследствии Эткина совместно с Бурлаковым изготовила подложные договоры, позволившие совершить легализацию украденных средств общей суммой в 450 миллионов рублей. Эткину признали виновной и назначили наказание, предусматривающее лишение свободы сроком на 8 лет.
Вот только вопрос, когда Эткина его будет отбывать, пока остается открытым, поскольку в настоящее время она проживает в Израиле. Попытки Генеральной прокуратуры добиться экстрадиции Эткиной не принесли успеха, и свободы в настоящее время она лишена заочно.
Эткина заявляет, что ее жизни угрожает опасность и вину свою не признает. Что касается опасений за свою жизнь, то они у Эткиной вполне основаны, поскольку ее напарника бизнесмена Бурлакова убили во время совершенного покушения в Москве, при котором она также присутствовала, но осталась жива, получив тяжелое ранение.

Рубрики
Финансы

Бывшее руководство «Россельхозбанка» украло больше 1 миллиарда

По данным МВД в «Россельхозбанке» выявлено хищение 1,2 миллиарда рублей. В деле о мошенничестве фигурантами являются бывшие сотрудники банка и руководители фирм. Их фамилии пока не оглашаются. Проведены обыски в Москве и Новосибирске в квартирах тех, кто попал под подозрение.
Хищения в Россельхозбанке - проходят обыски
Следствием установлено, что преступникам удалось обеспечить выделение целевого кредита для ОАО АПК «ОГО». Фирма получила деньги для приобретения техники и сельскохозяйственного сырья. Полученные 1,2 миллиарда рублей со счетов «ОГО» были перечислены по фиктивным агентским договорам. Фирмы, которые служили залогом при получении кредита, впоследствии обанкротили.
Затем настала очередь и «ОГО», которая также была объявлена банкротом. На тот момент фирма должна была «Россельбанку» 5 миллиардов рублей, не считая других более мелких кредиторов.
Еще не так давно АПК «ОГО» входил в число пяти крупнейших российских холдингов, ведущих хранение и переработку зерновых, мяса птицы, муки и комбикормов. Банкротству предшествовал конфликт между владельцами, который заключался в обвинении нескольких акционеров в вымогательстве акций у партнера по бизнесу.

Рубрики
Финансы

Банкиры в Киевской области присваивали деньги вкладчиков

По сообщениям пресс- службы прокуратуры Киевской области в Украине, в городе Ирпень Киевской области прокуратурой завершено досудебное следствие по уголовному делу, в котором заместитель руководителя отделения одного из банков обвиняется в присвоении средств, принадлежащих клиентам банка, которые были размещены на депозитных счетах.
В ходе расследования было установлено, что заместитель руководителя отделения банка регулярно осуществляла подделку заявлений клиентов, в которых содержалась просьба на выдачу наличных средств, размещенных на депозитных счетах. Общий размер присвоенных денег составляет больше 1 миллиона 300 тысяч гривен.
Мошенница длительное время скрывалась от следствия и была объявлена в розыск. В настоящее время злоумышленница задержана и содержится под стражей. По совокупности совершенного злодеяния она может быть лишена свободы на срок до 12 лет.

Рубрики
Финансы

Кредитный «лохотрон» процветает на Украине

Кредит до 50 тысяч гривен — без залога, без справки о доходах. Только паспорт и идентификационный код.
Рекламные издания кишат такими объявлениями. В торговых центрах вновь появились представители банков, которые помогут, «не отходя от кассы», оформить кредит на телевизор, компьютер или любое другое. Заявку на кредит можно оформить и не выходя из дома — через Интернет.