"Банковский лохотрон" tag
Мособлбанк

В Мособлбанке обнаружена схема вывода за баланс средств, принадлежащих частным лицам

Ряд проверок Центрального банка России позволили обнаружить в Мособлбанке схему, при помощи которой производились выводы за баланс средства, принадлежащие физическим лицам. Счет идет на десятки миллиардов рублей. Регулятором для Мособлбанка установлено ограничение на…

Москомприватбанк теперь принадлежит Бинбанку

Бинбанк купит Москомприватбанк

Бинбанк станет новым собственником российской «дочки» украинского Приватбанка. Бинбанк, владельцами которого являются Гуцериев и Шишханов, купит основную долю Москомприватбанка. Отечественная финансовая организация проведет санацию отделения украинского Приватбанка. Представители АСВ сообщили, что инвестор получит…

В «Моем банке» проведены обыски

В главном офисе «Моего банка» по ордеру, который выписал Басманный суд, сотрудниками СК и департамента «К» ФСБ проведен обыск. Бывший владелец банка Г. Фетисов, который является лидером «Альянса зеленых», обвиняется в мошенничестве. Главным…

Банковские махинации в Дагестане

В Дагестане через банкоматы вывели миллиарды

В Москве задержаны 4 человека, которые осуществляли вывод в теневой сектор миллиарды рублей, используя банкоматы. Следствием установлено, что деятельность группы началась в 2008 году. Не имея лицензии и разрешительной документации, за комиссионное вознаграждение…

Депутат-бандит

В Дагестане депутата подозревают в мошенничестве

Депутата Народного собрания М. Магомедова подозревают в мошенничестве и вымогательстве. Следствие считает, что Магомедов руководил преступным сообществом, которое преследовало цели достижения незаконного обогащения, завладения денежными средствами и имуществом юридических лиц и рядовых граждан,…

Вице-спикер РФ

Вице спикера Совета Федерации подозревают в причастности к махинациям в банковской сфере

В Дагестане наблюдается обрушение банковской системы. Только за последнее время Центральным банком отозваны лицензии в «Имбанка» в Махачкале и кредитной организации «Национальная расчетная компания», которая не относится к банковской системе. А всего за…

Заочно осудили бывшего заместителя председателя правления «Мира-банка»

Заочно осудили бывшего заместителя председателя правления «Мира-банка»

В Москве состоялось заседание Симоновского суда, на котором рассматривалось уголовное дело, возбужденное в отношении бывшего заместителя председателя правления «Мира-банка» А. Эткиной. Ее обвинили в мошенничестве, отмывании преступных доходов и причинении ущерба путем обмана….

Хищения в Россельхозбанке - проходят обыски

Бывшее руководство «Россельхозбанка» украло больше 1 миллиарда

По данным МВД в «Россельхозбанке» выявлено хищение 1,2 миллиарда рублей. В деле о мошенничестве фигурантами являются бывшие сотрудники банка и руководители фирм. Их фамилии пока не оглашаются. Проведены обыски в Москве и Новосибирске…

Банкиры в Киевской области присваивали деньги вкладчиков

По сообщениям пресс- службы прокуратуры Киевской области в Украине, в городе Ирпень Киевской области прокуратурой завершено досудебное следствие по уголовному делу, в котором заместитель руководителя отделения одного из банков обвиняется в присвоении средств,…

Кредитный «лохотрон» процветает на Украине

Кредит до 50 тысяч гривен — без залога, без справки о доходах. Только паспорт и идентификационный код. Рекламные издания кишат такими объявлениями. В торговых центрах вновь появились представители банков, которые помогут, «не отходя…

Зловести © 2017 Все права защищены