Правоохранители Финляндии проверяют бывшего министра связи России

Бывшего министра связи Л.Реймана подозревают в отмывании денег в Финляндии.

Бывший министр связи РФ
У полиции имеются подозрения, что возглавляя министерство он, отправил свыше 11 миллионов долларов, полученных в виде дохода от результата деятельности российских государственных телекоммуникационных компаний фонду IPOC International Growth Fund, который имеет регистрацию на Бермудах и компании Albany Investment, находящейся на Кипре.
Перевод средств осуществлялся при помощи компании Secom, которая находится в Финляндии, а ее основателем является А. Титов. По мнению полиции, отмывание денег производилось путем использования резервных счетов клиентов. Однако Титов считает, что эти счета служили залогом для совершения крупных сделок.
В настоящее время компания Secom находится в стадии банкротства, а сам Титов находится под подозрением в даче взяток и уклонении от уплаты налогов на сумму в 2 миллиона евро. Закончено расследование деятельности компании Secom и в ближайшее время Титову будет предъявлено обвинение. Его задержали при попытке пересечь границу Финляндии.

Поделитесь этой записью
Оставить свой комментарий

Вы должны авторизоваться чтобы оставить комментарий.

Зловести © 2017 Все права защищены