Новокузнецкий муниципальный банк остался без лицензии, директор под следствием

Банкротство Новокузнецкого Муниципального Банка

Директора муниципального банка обвиняют в коррупции Обвинение в злоупотреблении служебными полномочиями, которое повлекло тяжкие последствия, предъявлено в Новокузнецке директору муниципального банка А. Павлову. По мнению следствия, глава ОАО АКБ «Новокузнецкий муниципальный банк» для погашения обязательств учреждения, которое он возглавлял, производил переводы активов банка в другие банки России. Итогом его деятельности стало возникновение препятствий для вкладчиков … Читать далее

В Москве задержали главу банка «Индустриальный»

В Москве арестовали главу банка

Глава коммерческого банка «Индустриальный» Б. Кербабаев задержан в Москве. Его подозревают в мошенничестве. Следствие считает, что бизнесмен преднамеренно обанкротил банк и похитил 2 миллиарда рублей. До настоящего времени Кербабаев скрывался в Латвии. Получив информацию о том, что он прилетает на несколько дней в Москву, оперативники провели его задержание. Бизнесмена поместили в СИЗО. Адвокат председателя банка … Читать далее

Бывшее руководство «Россельхозбанка» украло больше 1 миллиарда

Хищения в Россельхозбанке - проходят обыски

По данным МВД в «Россельхозбанке» выявлено хищение 1,2 миллиарда рублей. В деле о мошенничестве фигурантами являются бывшие сотрудники банка и руководители фирм. Их фамилии пока не оглашаются. Проведены обыски в Москве и Новосибирске в квартирах тех, кто попал под подозрение. Следствием установлено, что преступникам удалось обеспечить выделение целевого кредита для ОАО АПК «ОГО». Фирма получила … Читать далее

Арестовали главу «Центра микрофинансирования»

Аферы в микрофинансировании

Решением московского суда арестован Г.Паншин – один из фигурантов уголовного дела по факту хищения средств пенсионного фонда, которые предназначались для выплат материнских капиталов. В ближайшее время будет рассмотрено ходатайство об аресте, представленное следствием, в отношении других лиц, подозреваемых в причастии к совершенному преступлению. Паншина подозревают в хищении материнского капитала на сумму, превышающую 10 миллиардов рублей. … Читать далее

Бывшего заместителя директора Сбербанка будут судить за вымогательство

Сбербанк

В скором времени состоится суд над В. Похлебкиным, который ранее занимал должность заместителя управления по работе с проблемными активами в Сбербанке России. Следствие установило, что Похлебкин входил в состав преступной группы. У предпринимателя К. Вачевских, взявшего в Сбербанке кредитов более чем на 700 миллионов рублей, он вымогал выплату в размере 100 миллионов. Имеется предположение, что … Читать далее

Эстонский банк поделился данными, при помощи которых возбуждено уголовное дело против Бородина

Эстонский банк Банка Москвы

Получена помощь эстонского банка в возбуждении уголовного дела против бывших руководителей «Банка Москвы» После смены руководства отделения «Банка Москвы» «Eesti Krediidipank» в Эстонии, вскрылась информация о перемещениях средств, которые производились во времена, когда его возглавлял А. Бородин. Полученные данные послужили основанием для возбуждения уголовного дела в отношении Бородина и его бывшего заместителя Д. Акунина, которые … Читать далее

В отношении бывшего гендиректора одной из структур Минобороны возбуждено уголовное дело

Бельтова обвиняют в хищениях

Бывшего генерального директора подозревают в мошенничестве на пол миллиарда В Москве возбуждено уголовное дело в отношении бывшего генерального директора одной из структур Министерства обороны А. Бельтова и его заместителя Д. Островского. Они подозреваются в мошенничестве на 500 миллионов рублей. Версия следствия состоит в том, что, будучи во главе ФГУП «Центрального научно-исследовательского института экономики, информатики и … Читать далее

Сотрудница бухгалтерии забирала у спасателей часть премий

Взятка за премию в МЧС

В результате проверки, которую осуществляла прокуратура Хакасии, возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главного бухгалтера Е. Фитисенко. Установлено, что Фитисенко требовала от работников МЧС возврата части полученной ими премии, что являлось гарантией последующего их получения, а также их повышенного размера. Общая сумма полученных ею денег от шести сотрудников составила 185 тысяч рублей. Это притом, что … Читать далее

Правоохранители Финляндии проверяют бывшего министра связи России

Бывший министр связи РФ

Бывшего министра связи Л.Реймана подозревают в отмывании денег в Финляндии. У полиции имеются подозрения, что возглавляя министерство он, отправил свыше 11 миллионов долларов, полученных в виде дохода от результата деятельности российских государственных телекоммуникационных компаний фонду IPOC International Growth Fund, который имеет регистрацию на Бермудах и компании Albany Investment, находящейся на Кипре. Перевод средств осуществлялся при … Читать далее

Как за 23 миллиона можно снизить стоимость предприятия на 160

Задержание с поличным

В Москве задержан президент группы компаний «Аверс» М. Зельдин, подчиненные которого на 160 миллионов снизили стоимость предприятия «Москинап», выставленного на торги. Компания «Аверс» занимает ведущие позиции на рынке оценки недвижимости, а также поставляет услуги по оценке федеральной собственности Росимуществу. Настойчивые уговоры представителей компании, которыми они пытались склонить руководство «Москинапа» к занижению стоимости их предприятия, взвали … Читать далее