Рубрики
Финансы

Новокузнецкий муниципальный банк остался без лицензии, директор под следствием

Директора муниципального банка обвиняют в коррупции

Банкротство Новокузнецкого Муниципального Банка
Обвинение в злоупотреблении служебными полномочиями, которое повлекло тяжкие последствия, предъявлено в Новокузнецке директору муниципального банка А. Павлову.
По мнению следствия, глава ОАО АКБ «Новокузнецкий муниципальный банк» для погашения обязательств учреждения, которое он возглавлял, производил переводы активов банка в другие банки России. Итогом его деятельности стало возникновение препятствий для вкладчиков при попытках использовать свои деньги, имеющиеся у них на счетах.
Также у банка отсутствовал резерв, достаточный для обеспечения кредитных займов, интересов организаций и рядовых вкладчиков.
Центробанк в настоящее время отозвал лицензию у муниципального банка Новокузнецка, а его директор может лишиться свободы на срок до 10 лет.

Рубрики
Финансы

В Москве задержали главу банка «Индустриальный»

Глава коммерческого банка «Индустриальный» Б. Кербабаев задержан в Москве. Его подозревают в мошенничестве.

В Москве арестовали главу банка

Следствие считает, что бизнесмен преднамеренно обанкротил банк и похитил 2 миллиарда рублей.
До настоящего времени Кербабаев скрывался в Латвии. Получив информацию о том, что он прилетает на несколько дней в Москву, оперативники провели его задержание. Бизнесмена поместили в СИЗО.
Адвокат председателя банка уверен, что он не виновен и преступление в его действиях отсутствует. Банк принадлежал бизнесмену, а деньги, которые он хотел вывести, находились на принадлежащем ему счете.
По материалам портала Банки.ру

Рубрики
Финансы

Бывшее руководство «Россельхозбанка» украло больше 1 миллиарда

По данным МВД в «Россельхозбанке» выявлено хищение 1,2 миллиарда рублей. В деле о мошенничестве фигурантами являются бывшие сотрудники банка и руководители фирм. Их фамилии пока не оглашаются. Проведены обыски в Москве и Новосибирске в квартирах тех, кто попал под подозрение.
Хищения в Россельхозбанке - проходят обыски
Следствием установлено, что преступникам удалось обеспечить выделение целевого кредита для ОАО АПК «ОГО». Фирма получила деньги для приобретения техники и сельскохозяйственного сырья. Полученные 1,2 миллиарда рублей со счетов «ОГО» были перечислены по фиктивным агентским договорам. Фирмы, которые служили залогом при получении кредита, впоследствии обанкротили.
Затем настала очередь и «ОГО», которая также была объявлена банкротом. На тот момент фирма должна была «Россельбанку» 5 миллиардов рублей, не считая других более мелких кредиторов.
Еще не так давно АПК «ОГО» входил в число пяти крупнейших российских холдингов, ведущих хранение и переработку зерновых, мяса птицы, муки и комбикормов. Банкротству предшествовал конфликт между владельцами, который заключался в обвинении нескольких акционеров в вымогательстве акций у партнера по бизнесу.

Рубрики
Финансы

Арестовали главу «Центра микрофинансирования»

Решением московского суда арестован Г.Паншин – один из фигурантов уголовного дела по факту хищения средств пенсионного фонда, которые предназначались для выплат материнских капиталов. В ближайшее время будет рассмотрено ходатайство об аресте, представленное следствием, в отношении других лиц, подозреваемых в причастии к совершенному преступлению.
Паншина подозревают в хищении материнского капитала на сумму, превышающую 10 миллиардов рублей.
Аферы в микрофинансировании
Также задержан вице президент организации «Опора России» П. Сигал. Следствие считает, что он является создателем и предводителем преступной группировки.
Хищение бюджетных средств осуществлялось с использованием услуг более 400 фирм, производивших сбор информации о семьях, в которых отмечалась неблагополучная социальная обстановка. Затем им делалось предложение перевести сертификаты материнского капитала в наличные.

Рубрики
Финансы

Бывшего заместителя директора Сбербанка будут судить за вымогательство

В скором времени состоится суд над В. Похлебкиным, который ранее занимал должность заместителя управления по работе с проблемными активами в Сбербанке России.
Следствие установило, что Похлебкин входил в состав преступной группы. У предпринимателя К. Вачевских, взявшего в Сбербанке кредитов более чем на 700 миллионов рублей, он вымогал выплату в размере 100 миллионов.
Сбербанк
Имеется предположение, что все это происходило не без участия руководства банка. В их числе называют директора по работе с проблемными кредитами С. Сагайдак и даже главы Сбербанка Г.Грефа. Эксперты считают, что эти предположения могут подтвердиться лишь по истечении немалого времени.
Некоторые обозреватели заметили, что произошло небольшое изменение в логотипе банка. Оно проявилось в наклоне кружочка и насыщении цвета бренда. Тем не менее, такие незатейливые перемены, повлекли за собой весьма ощутимые расходы, которые вылились ни много ни мало — а в 20 миллиардов рублей! У кого-то еще есть сомнения, что это называется коррупцией?

Рубрики
Финансы

Эстонский банк поделился данными, при помощи которых возбуждено уголовное дело против Бородина

Получена помощь эстонского банка в возбуждении уголовного дела против бывших руководителей «Банка Москвы»

Эстонский банк Банка Москвы
После смены руководства отделения «Банка Москвы» «Eesti Krediidipank» в Эстонии, вскрылась информация о перемещениях средств, которые производились во времена, когда его возглавлял А. Бородин. Полученные данные послужили основанием для возбуждения уголовного дела в отношении Бородина и его бывшего заместителя Д. Акунина, которые осуществляли незаконные операции по выводу средств за рубеж. По подсчетам, сделанным следствием, общая сумма выведенных денег составляет свыше 600 миллионов рублей.
Деньги переводились на счета фирм на Кипре, которые, как и следовало ожидать, не вели никакой хозяйственной и финансовой деятельности и использовались исключительно для незаконного вывода средств. Также в преступной схеме был задействован и «Eesti Krediidipank», который служил для перечисления средств в оффшоры, а также для приобретения в собственность Бородина самолетов и яхт.
Решением суда по статье, предъявленной Бородину и Акунину, они могут лишиться свободы на срок до 7 лет.
Бородин в настоящее время находится в Великобритании и объявлен в международный розыск. По его мнению, все сделки были законными, а потому виновным себя не признает и считает предъявленные обвинения политическим заказом.

Рубрики
Финансы

В отношении бывшего гендиректора одной из структур Минобороны возбуждено уголовное дело

Бывшего генерального директора подозревают в мошенничестве на пол миллиарда

В Москве возбуждено уголовное дело в отношении бывшего генерального директора одной из структур Министерства обороны А. Бельтова и его заместителя Д. Островского. Они подозреваются в мошенничестве на 500 миллионов рублей.
Версия следствия состоит в том, что, будучи во главе ФГУП «Центрального научно-исследовательского института экономики, информатики и систем управления» они разработали поддельную документацию на выполнение государственного контракта по разработке систем связи, которые применяются на летно-подъемных средствах. Эта афера позволила им присвоить более половины миллиарда рублей, которые затем были перечислены на счета подконтрольных юридических лиц.
Бельтов и Островский находятся под стражей.
Бельтова обвиняют в хищениях
Некоторые сотрудники бывшего директора считают, что он честный человек, а все произошедшее они расценивают, как выполнение чьего-то заказа.

Рубрики
Финансы

Сотрудница бухгалтерии забирала у спасателей часть премий

В результате проверки, которую осуществляла прокуратура Хакасии, возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главного бухгалтера Е. Фитисенко.
Установлено, что Фитисенко требовала от работников МЧС возврата части полученной ими премии, что являлось гарантией последующего их получения, а также их повышенного размера.
Общая сумма полученных ею денег от шести сотрудников составила 185 тысяч рублей. Это притом, что размеры премий достигали 300 тысяч рублей. По мнению прокуратуры, ущерб, нанесенный бюджету, может при детальном расследовании существенно возрасти.
В служебных кабинетах ГУ МЧС проходят обыски, производится выемка документов, которые прольют свет на все детали совершенного преступления. Сама Фитисенко задержана на 48 часов, решается вопрос о мере пресечения.
Взятка за премию в МЧС
В настоящее время в уголовном деле Фитисенко является единственной фигуранткой, хотя вполне возможно, что в ходе дальнейшего расследования появятся и другие.

Рубрики
Финансы

Правоохранители Финляндии проверяют бывшего министра связи России

Бывшего министра связи Л.Реймана подозревают в отмывании денег в Финляндии.

Бывший министр связи РФ
У полиции имеются подозрения, что возглавляя министерство он, отправил свыше 11 миллионов долларов, полученных в виде дохода от результата деятельности российских государственных телекоммуникационных компаний фонду IPOC International Growth Fund, который имеет регистрацию на Бермудах и компании Albany Investment, находящейся на Кипре.
Перевод средств осуществлялся при помощи компании Secom, которая находится в Финляндии, а ее основателем является А. Титов. По мнению полиции, отмывание денег производилось путем использования резервных счетов клиентов. Однако Титов считает, что эти счета служили залогом для совершения крупных сделок.
В настоящее время компания Secom находится в стадии банкротства, а сам Титов находится под подозрением в даче взяток и уклонении от уплаты налогов на сумму в 2 миллиона евро. Закончено расследование деятельности компании Secom и в ближайшее время Титову будет предъявлено обвинение. Его задержали при попытке пересечь границу Финляндии.

Рубрики
Финансы

Как за 23 миллиона можно снизить стоимость предприятия на 160

В Москве задержан президент группы компаний «Аверс» М. Зельдин, подчиненные которого на 160 миллионов снизили стоимость предприятия «Москинап», выставленного на торги. Компания «Аверс» занимает ведущие позиции на рынке оценки недвижимости, а также поставляет услуги по оценке федеральной собственности Росимуществу.
Настойчивые уговоры представителей компании, которыми они пытались склонить руководство «Москинапа» к занижению стоимости их предприятия, взвали подозрения, и те обратились в правоохранительные органы. Дальнейшие переговоры велись под наблюдением полиции.
Следствие считает, что условия сделки были озвучены менеджером ООО «Центр оценки «Аверс» Р. Буценко. В итоге стартовая стоимость «Москинапа», который находится недалеко от телецентра «Останкино» составила 625 миллионов рублей, что было ниже реальной на 160 миллионов.
Первый взнос составил 7 миллионов рублей, которые были положены в ячейку банка. При попытке забрать их был задержан генеральный директор ООО «Оценка плюс» А. Алексеев. Кроме того, задержаны в Санкт-Петербурге президент М. Зельдин, менеджеры А. Макаров, А. Сивков и Р. Буценко.
Данные, полученные следователями, позволяют сделать вывод об активной деятельности директоров по развитию в плане поиска лиц, которых интересуют объекты недвижимости, выставляемые на аукционы.
В отношении задержанных лиц возбуждено уголовное дело, решается вопрос об их аресте.

Теперь Росимуществу предстоит выбирать новую компанию для проведения оценки недвижимости. А полиция и СКР будут проверять оценщиков на предмет причастности к другим аналогичным преступлениям.