Из России аферисты вывели 700 миллиардов

Молдавская схема

Правоохранителями начато расследование дела о выводе 700 миллиардов рублей, произведенном через Молдавию. В распоряжении журналистов оказались сведения, свидетельствующие о заключении договоров, по которым компании, расположенные в России вроде бы получали кредиты либо числились поручителями по ним, счет в которых шел на миллионы рублей. Поручителями по этим займам выступали также граждане Молдавии. Поскольку по фиктивным долгам … Читать далее

В Адыгее состоялся суд над бывшим военным финансистом

Карточный мошенник в Адыгее

Следственное управление СК в Южном военном округе получило доказательства, свидетельствующее о вине А. Салаханова, ранее работавшего ведущим экономистом отдела, который вел по расчеты с личным составом Министерства обороны. Его подозревали в служебном подлоге, который повлек за собой нарушение интересов и прав граждан, а также в мошенничестве. В ходе следствия было установлено, что в филиале одного … Читать далее

В Мособлбанке обнаружена схема вывода за баланс средств, принадлежащих частным лицам

Мособлбанк

Ряд проверок Центрального банка России позволили обнаружить в Мособлбанке схему, при помощи которой производились выводы за баланс средства, принадлежащие физическим лицам. Счет идет на десятки миллиардов рублей. Регулятором для Мособлбанка установлено ограничение на привлечение средств от частных лиц. Однако банк продолжать принимать вклады от населения, а для сокрытия выводил за баланс, путем выведения их на … Читать далее

Крупное хищение средств, выделенных на инвестиционную программу

Махинации в РЖД

Предъявлено обвинение начальнику инвестиционного управления московского филиала РЖД А. Солдатенко. Его обвиняют в хищении 122 миллионов рублей, которые предназначались для реализации большой инвестиционной программы «Малое кольцо Московской железной дороги». Под арест помещены все фигуранты данного дела, однако известны имена лишь некоторых из них. Организатором группы, по мнению следствия, является Солдатенко. Также они считают, что в … Читать далее

В «Моем банке» проведены обыски

В главном офисе «Моего банка» по ордеру, который выписал Басманный суд, сотрудниками СК и департамента «К» ФСБ проведен обыск. Бывший владелец банка Г. Фетисов, который является лидером «Альянса зеленых», обвиняется в мошенничестве. Главным объектом поисков были документы, свидетельствующие о продаже Фетисовым в уставном капитале банка своей доли. В ходе обыска проведено изъятие 11 договоров. Они … Читать далее

В Дагестане через банкоматы вывели миллиарды

Банковские махинации в Дагестане

В Москве задержаны 4 человека, которые осуществляли вывод в теневой сектор миллиарды рублей, используя банкоматы. Следствием установлено, что деятельность группы началась в 2008 году. Не имея лицензии и разрешительной документации, за комиссионное вознаграждение они производили расчеты и переводы денежных средств по поручению юридических и физических лиц. В работе мошенники использовали самые различные схемы, позволяющие выводить … Читать далее

В Дагестане депутата подозревают в мошенничестве

Депутат-бандит

Депутата Народного собрания М. Магомедова подозревают в мошенничестве и вымогательстве. Следствие считает, что Магомедов руководил преступным сообществом, которое преследовало цели достижения незаконного обогащения, завладения денежными средствами и имуществом юридических лиц и рядовых граждан, которые являлись клиентами банка «Витас-Банк». Преступные действия группировки дали им возможность похитить свыше 100 миллионов рублей. Депутата подозревают в организации массовых беспорядков, … Читать далее

Вице спикера Совета Федерации подозревают в причастности к махинациям в банковской сфере

Вице-спикер РФ

В Дагестане наблюдается обрушение банковской системы. Только за последнее время Центральным банком отозваны лицензии в «Имбанка» в Махачкале и кредитной организации «Национальная расчетная компания», которая не относится к банковской системе. А всего за год лицензий были лишены 9 банков. Такое положение вещей явилось поводом для возбуждения уголовных дел по фактам подделки документов, мошенничества, растрат и … Читать далее

Заочно осудили бывшего заместителя председателя правления «Мира-банка»

Заочно осудили бывшего заместителя председателя правления «Мира-банка»

В Москве состоялось заседание Симоновского суда, на котором рассматривалось уголовное дело, возбужденное в отношении бывшего заместителя председателя правления «Мира-банка» А. Эткиной. Ее обвинили в мошенничестве, отмывании преступных доходов и причинении ущерба путем обмана. По мнению правоохранителей, Эткина вместе с членом совета директоров ОАО «Финансовая Лизинговая Компания» А. Бурлаковым заключила несколько договоров, исполнение которых изначально было … Читать далее

Бывшему сенатору и владельцу «Межпромбанка» предъявлено обвинение

Розыск банкира

Бывшего сенатора от Тувы С. Пугачева обвиняют в мошенническом хищении. В деле «Межпромбанка» появился ранее не известный эпизод. По крайней мере, о нем не было никаких сообщений. Пока не совсем ясно, каким образом с ним связан сам Пугачев, а также о каких суммах идет речь и кто является фигурантом данного эпизода. Тем не менее, сразу … Читать далее