Финансы
Молдавская схема

Из России аферисты вывели 700 миллиардов

Правоохранителями начато расследование дела о выводе 700 миллиардов рублей, произведенном через Молдавию. В распоряжении журналистов оказались сведения, свидетельствующие о заключении договоров, по которым компании, расположенные в России вроде бы получали кредиты либо числились…

Карточный мошенник в Адыгее

В Адыгее состоялся суд над бывшим военным финансистом

Следственное управление СК в Южном военном округе получило доказательства, свидетельствующее о вине А. Салаханова, ранее работавшего ведущим экономистом отдела, который вел по расчеты с личным составом Министерства обороны. Его подозревали в служебном подлоге,…

Мособлбанк

В Мособлбанке обнаружена схема вывода за баланс средств, принадлежащих частным лицам

Ряд проверок Центрального банка России позволили обнаружить в Мособлбанке схему, при помощи которой производились выводы за баланс средства, принадлежащие физическим лицам. Счет идет на десятки миллиардов рублей. Регулятором для Мособлбанка установлено ограничение на…

Махинации в РЖД

Крупное хищение средств, выделенных на инвестиционную программу

Предъявлено обвинение начальнику инвестиционного управления московского филиала РЖД А. Солдатенко. Его обвиняют в хищении 122 миллионов рублей, которые предназначались для реализации большой инвестиционной программы «Малое кольцо Московской железной дороги». Под арест помещены все…

В «Моем банке» проведены обыски

В главном офисе «Моего банка» по ордеру, который выписал Басманный суд, сотрудниками СК и департамента «К» ФСБ проведен обыск. Бывший владелец банка Г. Фетисов, который является лидером «Альянса зеленых», обвиняется в мошенничестве. Главным…

Банковские махинации в Дагестане

В Дагестане через банкоматы вывели миллиарды

В Москве задержаны 4 человека, которые осуществляли вывод в теневой сектор миллиарды рублей, используя банкоматы. Следствием установлено, что деятельность группы началась в 2008 году. Не имея лицензии и разрешительной документации, за комиссионное вознаграждение…

Депутат-бандит

В Дагестане депутата подозревают в мошенничестве

Депутата Народного собрания М. Магомедова подозревают в мошенничестве и вымогательстве. Следствие считает, что Магомедов руководил преступным сообществом, которое преследовало цели достижения незаконного обогащения, завладения денежными средствами и имуществом юридических лиц и рядовых граждан,…

Вице-спикер РФ

Вице спикера Совета Федерации подозревают в причастности к махинациям в банковской сфере

В Дагестане наблюдается обрушение банковской системы. Только за последнее время Центральным банком отозваны лицензии в «Имбанка» в Махачкале и кредитной организации «Национальная расчетная компания», которая не относится к банковской системе. А всего за…

Заочно осудили бывшего заместителя председателя правления «Мира-банка»

Заочно осудили бывшего заместителя председателя правления «Мира-банка»

В Москве состоялось заседание Симоновского суда, на котором рассматривалось уголовное дело, возбужденное в отношении бывшего заместителя председателя правления «Мира-банка» А. Эткиной. Ее обвинили в мошенничестве, отмывании преступных доходов и причинении ущерба путем обмана….

Розыск банкира

Бывшему сенатору и владельцу «Межпромбанка» предъявлено обвинение

Бывшего сенатора от Тувы С. Пугачева обвиняют в мошенническом хищении. В деле «Межпромбанка» появился ранее не известный эпизод. По крайней мере, о нем не было никаких сообщений. Пока не совсем ясно, каким образом…

Зловести © 2017 Все права защищены