Рубрики
Финансы

Из России аферисты вывели 700 миллиардов

Правоохранителями начато расследование дела о выводе 700 миллиардов рублей, произведенном через Молдавию.

Молдавская схема
В распоряжении журналистов оказались сведения, свидетельствующие о заключении договоров, по которым компании, расположенные в России вроде бы получали кредиты либо числились поручителями по ним, счет в которых шел на миллионы рублей. Поручителями по этим займам выступали также граждане Молдавии. Поскольку по фиктивным долгам обязательства не исполнялись, то в молдавские суды кредиторы подавали иски. Гаранты, фигурирующие в договорах, имели низкий социальный статус, а их подписи в документах были поддельными.
Фальсификация судебных постановлений, которые были выданы районными судами Молдавии, позволили вывести в Молдавию из России средства в огромных масштабах.
Имеются сведения, в мошеннической схеме принимали участие ряд банков России. В их числе называют «Балтика», «Окский», «Стратегия», «Смартбанк», «Рублевский» «Европейский экспресс», Интеркапиталбанк, Русский земельный банк и Темпбанк.
На протяжении трех лет по этой схеме было выведено около 700 миллиардов рублей.
По сообщениям молдавской стороны, средства поступали от 21 банка, расположенного в России со счетов, принадлежащих около 100 компаний. Впоследствии эти деньги поступали в адрес компаний, имеющих регистрацию в Молдавии, Латвии, Белизе, Новой Зеландии и Великобритании.
Проверку «молдавской схемы» ведут правоохранители совместно с финансовой разведкой.

Рубрики
Финансы

В Адыгее состоялся суд над бывшим военным финансистом

Следственное управление СК в Южном военном округе получило доказательства, свидетельствующее о вине А. Салаханова, ранее работавшего ведущим экономистом отдела, который вел по расчеты с личным составом Министерства обороны. Его подозревали в служебном подлоге, который повлек за собой нарушение интересов и прав граждан, а также в мошенничестве.
В ходе следствия было установлено, что в филиале одного банка Салахов оставил с пин-кодами пластиковые карты, оформленные на 250 военнослужащих, призванных в воинскую часть 64670. Государство перечислило на эти карты почти 140 миллионов рублей на основании фиктивных расчетных ведомостей, составленных финансистом, которые он впоследствии перевел в наличные средства и присвоил.
По данному факту было возбуждено уголовное дело. Салаханов, узнав об этом, скрылся, но впоследствии был задержан. Салаханов признал свою вину и частично возместил похищенные средства в размере 2,5 миллионов рублей. Как он пояснил, остальные деньги у него украли.
Карточный мошенник в Адыгее
Суд назначил Салаханову наказание, лишив его свободы на 7 лет и 8 месяцев. Этот срок он проведет в колонии общего режима. Также ему предстоит выплатить штраф в размере 700 тысяч рублей и возместить причиненный ущерб, составляющий более 130 миллионов рублей. Салаханов, решением суда лишен возможности в течение 3 лет занимать должности в органах самоуправления, государственных учреждениях, которые осуществляют финансовые операции с денежными или материальными средствами.

Рубрики
Финансы

В Мособлбанке обнаружена схема вывода за баланс средств, принадлежащих частным лицам

Ряд проверок Центрального банка России позволили обнаружить в Мособлбанке схему, при помощи которой производились выводы за баланс средства, принадлежащие физическим лицам. Счет идет на десятки миллиардов рублей.
Мособлбанк
Регулятором для Мособлбанка установлено ограничение на привлечение средств от частных лиц. Однако банк продолжать принимать вклады от населения, а для сокрытия выводил за баланс, путем выведения их на родственные компании, вместо размещения на соответствующих счетах.
Для вкладчика внешне все выглядело как обычно. После заключения договора он вносил деньги, но в этот, же день банк производил его расторжение, а деньги выводил за баланс на компании, родственные банку. Поскольку на руках у вкладчика имелся оригинал договора, он мог требовать свои вложенные средства на законных основаниях. Вот только в балансе банка они не фигурировали.
Итогом такой аферы стало накопление за балансом в Мособлбанке около 60 миллиардов рублей.
Представители банка этот факт опровергают и заявляют, что в своей работе не применяют никаких незаконных схем и действуют исключительно в рамках, установленных законодательством.

Рубрики
Финансы

Крупное хищение средств, выделенных на инвестиционную программу

Предъявлено обвинение начальнику инвестиционного управления московского филиала РЖД А. Солдатенко. Его обвиняют в хищении 122 миллионов рублей, которые предназначались для реализации большой инвестиционной программы «Малое кольцо Московской железной дороги».

Под арест помещены все фигуранты данного дела, однако известны имена лишь некоторых из них. Организатором группы, по мнению следствия, является Солдатенко. Также они считают, что в нее входил начальник отдела сопровождения инвестиционных проектов И. Марчук и их знакомые из числа бизнесменов И. Агапеев и М. Романенков.
Преступной группой были составлены условия таким образом, что его выиграло ООО «Стройинжиниринг». Фирма завоевала право на заключение с РЖД 6 договоров, общая сумма которых составила свыше 150 миллионов рублей. Соглашением предусматривалась очистка и подготовка территории для дальнейшей реализации проекта.
Следователи уверены, что фирма, одержавшая победу в конкурсе, находилась под контролем аферистов. В итоге, по мнению следствия, 122 миллиона из 154 перечисленных на счет ООО «Стройинжиниринг», перекочевало в карманы мошенников.
Махинации в РЖД
В ходе проведенных обысков, были обнаружены документы и печати фирм-однодневок.
Правоохранители полагают, что стоимость работ была значительно завышена, а в хищении принимали участие также и сотрудники учреждения, кредитовавшего проект.
Фигуранты дела свою вину не признают. Расследование всех обстоятельств совершенного преступления продолжается.

Рубрики
Финансы

В «Моем банке» проведены обыски

В главном офисе «Моего банка» по ордеру, который выписал Басманный суд, сотрудниками СК и департамента «К» ФСБ проведен обыск. Бывший владелец банка Г. Фетисов, который является лидером «Альянса зеленых», обвиняется в мошенничестве.
Главным объектом поисков были документы, свидетельствующие о продаже Фетисовым в уставном капитале банка своей доли. В ходе обыска проведено изъятие 11 договоров. Они составлены по фактам купли-продажи с новыми владельцами ценных бумаг.
За время проведения обыска, который длился больше суток, сотрудникам не разрешали покидать здание.
Проблемы в «Моем банке» начались после того, как произошла смена акционеров. Бывший сенатор Фетисов продал банк, который перешел в собственность нескольких физических лиц. Такие изменения в составе акционеров привели к ограничениям при выдаче наличных средств, затем банк не стал принимать вклады. В итоге его лишили лицензии.
Представители Агентства по страхованию вкладов считают, что вкладчикам «Моего банка» необходимо выплатить страховые выплаты в размере 6,5 миллиарда рублей.
В настоящее время по решению суда Фетисов находится под стражей. Если первоначально его обвиняли в афере на 6 миллиардов рублей, то впоследствии эта сумма уменьшилась до 555 миллионов рублей.

Рубрики
Финансы

В Дагестане через банкоматы вывели миллиарды

В Москве задержаны 4 человека, которые осуществляли вывод в теневой сектор миллиарды рублей, используя банкоматы. Следствием установлено, что деятельность группы началась в 2008 году. Не имея лицензии и разрешительной документации, за комиссионное вознаграждение они производили расчеты и переводы денежных средств по поручению юридических и физических лиц.
В работе мошенники использовали самые различные схемы, позволяющие выводить деньги из легального оборота. Для этого во многих регионах России было создано порядка 100 фирм – однодневок, подконтрольных этим лицам. Перевод финансовых средств за вроде бы оказанные услуги осуществлялся на расчетные счета этих предприятий.
Наличные деньги снимались через банкоматы, расположенные в Дагестане с использованием дебетовых карт. По той информации, что имеется на сегодняшний день, всего было выведено несколько десятков миллиардов рублей.
Банковские махинации в Дагестане

Сотрудники полиции произвели 22 обыска, во время которых были изъяты документы, свидетельствующие о незаконной банковской деятельности, в ходе которой были получены особо крупные доходы. Возбуждено уголовное дело.

Рубрики
Финансы

В Дагестане депутата подозревают в мошенничестве

Депутата Народного собрания М. Магомедова подозревают в мошенничестве и вымогательстве.

Следствие считает, что Магомедов руководил преступным сообществом, которое преследовало цели достижения незаконного обогащения, завладения денежными средствами и имуществом юридических лиц и рядовых граждан, которые являлись клиентами банка «Витас-Банк». Преступные действия группировки дали им возможность похитить свыше 100 миллионов рублей.
Депутата подозревают в организации массовых беспорядков, которые имели место на одной из улиц в центре Махачкалы. Магомедова также подозревают в вымогательстве 24 миллионов рублей у одного из местных предпринимателей. Вместе с братом и депутатом С. Абакаровым они требовали эти деньги под предлогом выплаты процентов по кредиту, который он получил в банке «Витас-Банк».
Депутат-бандит

Следствие установило, что Магомедов осуществлял переводы денег за рубеж, чем, возможно, способствовал террористам.
В настоящее время депутат вместе с 4 сообщниками арестован, еще пять человек объявлены в розыск, а 9 предполагаемых подельников, оказавших вооруженное сопротивление, убиты.

Рубрики
Финансы

Вице спикера Совета Федерации подозревают в причастности к махинациям в банковской сфере

В Дагестане наблюдается обрушение банковской системы. Только за последнее время Центральным банком отозваны лицензии в «Имбанка» в Махачкале и кредитной организации «Национальная расчетная компания», которая не относится к банковской системе. А всего за год лицензий были лишены 9 банков. Такое положение вещей явилось поводом для возбуждения уголовных дел по фактам подделки документов, мошенничества, растрат и присвоения.
Вполне вероятно, что одним из подозреваемых, причем не рядовым, будет вице-спикер И. Умаханов. В Дагестане всем известно, что значительная часть банковской сферы находилась под его контролем. Именно те банки, которые входили в зону его влияния осуществляли сомнительные сделки, за что остались без лицензий. В их числе банк «Экспресс» и» Трансэнергобанк». Структуры, близкие к политику контролировали Трастовый банк, у которого впоследствии также отозвали лицензию.
Центробанк располагает сведениями о том, что сыновья сенатора и племянник являлись акционерами банка «Экспресс» и перестали ими быть перед отзывом лицензии. Вероятно, они знали либо предполагали, что банк доживает последние дни, и поспешили его покинуть.
Вице-спикер РФ
Банки «Экспресс» и «Трансэнергобанк» предприняли попытку обмануть Агентство по страхованию вкладов. Для этого накануне банкротства создали фиктивные вклады почти на 12 миллиардов и пытались получить от государства эти деньги.

В настоящее время нет ясности в этом вопросе, как и нет ответа, причастен ли Умаханов и его семья к банкротству банков.

Рубрики
Финансы

Заочно осудили бывшего заместителя председателя правления «Мира-банка»

В Москве состоялось заседание Симоновского суда, на котором рассматривалось уголовное дело, возбужденное в отношении бывшего заместителя председателя правления «Мира-банка» А. Эткиной. Ее обвинили в мошенничестве, отмывании преступных доходов и причинении ущерба путем обмана.
Заочно осудили бывшего заместителя председателя правления «Мира-банка»
По мнению правоохранителей, Эткина вместе с членом совета директоров ОАО «Финансовая Лизинговая Компания» А. Бурлаковым заключила несколько договоров, исполнение которых изначально было невыполнимо. В договорах принимали участие три подконтрольные им коммерческие организации. Это позволило преступникам совершить хищение свыше 3 миллиардов рублей, которые принадлежали «Мира-банку». Впоследствии Эткина совместно с Бурлаковым изготовила подложные договоры, позволившие совершить легализацию украденных средств общей суммой в 450 миллионов рублей. Эткину признали виновной и назначили наказание, предусматривающее лишение свободы сроком на 8 лет.
Вот только вопрос, когда Эткина его будет отбывать, пока остается открытым, поскольку в настоящее время она проживает в Израиле. Попытки Генеральной прокуратуры добиться экстрадиции Эткиной не принесли успеха, и свободы в настоящее время она лишена заочно.
Эткина заявляет, что ее жизни угрожает опасность и вину свою не признает. Что касается опасений за свою жизнь, то они у Эткиной вполне основаны, поскольку ее напарника бизнесмена Бурлакова убили во время совершенного покушения в Москве, при котором она также присутствовала, но осталась жива, получив тяжелое ранение.

Рубрики
Финансы

Бывшему сенатору и владельцу «Межпромбанка» предъявлено обвинение

Бывшего сенатора от Тувы С. Пугачева обвиняют в мошенническом хищении. В деле «Межпромбанка» появился ранее не известный эпизод. По крайней мере, о нем не было никаких сообщений. Пока не совсем ясно, каким образом с ним связан сам Пугачев, а также о каких суммах идет речь и кто является фигурантом данного эпизода. Тем не менее, сразу после его появления, Пугачеву было предъявлено обвинение.
Розыск банкира
В Басманном суде Москвы вторично будет рассматриваться ходатайство следствия об аресте бывшего сенатора. Правда, заочном, поскольку, скорее всего, Пугачев в настоящее время пребывает в Англии. Существует мнение, что он скрывается, хотя адвокат Пугачева это отвергает.
В настоящее время, бывший сенатор и владелец «Межпромбанка» Пугачев находится в федеральном розыске, хотя ранее его объявляли в международный розыск.
Еще не так давно Пугачева включали в список долларовых миллиардеров России. Также он имел прозвище «Банкир православных силовиков». Что судьба приготовила ему на этот раз?
по материалам ИТАР-Тасс