Рубрики
Экономика

Нелегальный экспорт росийского капитала

Нелегальный экспорт российского капитала всегда оставался и остается по сей день важной проблемой внешнеэкономической деятельности.
Естественно, преступники всячески стараются скрыть факт преступления, маскируют вывоз капитала. Величина данных денежных средств складывается из нескольких элементов:
— невозвращение выручки от экспорта;
— импортные контракты, которые были оплачены, но не были реализованы;
— значение статьи «ошибки и пропуски» в платежном балансе страны.
Относительно масштабов нелегального вывоза из России капитала имеются лишь неточные сведения. В 2011-2014 годах нелегальный вывоз капитала составил примерно 10% от общего экспорта капитала из России, который составлял от 90 до 130 млрд. долл.
Однако, в реформой 2013 года на Кипре, где оказались заморожены многие счета крупных российских вкладчиков, отток капитала может немного снизиться. По некоторым сведениям, до 20 млрд. евро принадлежат гражданам России. Проанализировав вышеприведенные факты, становится ясно, что Россия решила оставить своих вкладчиков без поддержки. Тем самым она подрывает доверию ко всему Евросоюзу в целом, и способствует притоку иностранного капитала в Россию и снижению оттока отечественного из России.
Основные же причины оттока экспортного капитала следующие.

Во-первых, нестабильность экономической, политической и социальной ситуации в России. У нас нет возможности создать условия для инвестиционного притока в страну. Согласно последним данным, основная статья экспорта России – это топливно-энергетические товары (73,1%), а, например, доля машин и оборудования в экспорте в последние годы стабильно составляет 3-4%. То есть Россия по-прежнему остается сырьевым придатком. Также нестабильность рубля и его высокая инфляция влияет на отток национального капитала за границу.

Во-вторых, чрезмерные мера и реформы по либерализации экономика нашей страны под давлением каких-либо внешних финансовых институтов (МВФ).

В-третьих, долгий курс завышения рубля, проводимый Центробанком РФ, тоже не оказывает доверия бизнесменов к национальной валюте. Они предпочитают хранить свои сбережения в более устойчивой валюте (доллар, евро). Но решения Центробанка о понижении ставки рефинансирования, можно воспринимать, как готовность перейти к полноценному смягчению монетарной политики.

В-четвертых, это повышающийся уровень налоговых ставок, и их дальнейшее повышение вызовет увеличение оттока капитала из страны. Такое предложение поступает ввиду неспособности государства справиться с некоторыми проблемами, например, пенсионная реформа. Есть 2 пути: либо повысить и без того высокие налоги, либо рост экономики. В-пятых, большую часть крупных российских вкладчиков составляют государство или квазигосударственные компании (некоторые из них – топливно-энергетические), а не частный сектор, как, например, в Швейцарии или Великобритании. Из них некоторые компании незаконно вывозят свои капиталы за границу, дабы платить меньше налогов в бюджет РФ.

Являясь следствием несовершенства экономической политики, недоверия частного сектора государству, а также общая нестабильность страны, отток экспортного капитала отрицательно влияет на экономику, уменьшая потенциальные инвестиционные ресурсы.

Рубрики
Экономика

Бывший генеральный директор туристической фирмы подозревается в мошенничестве

В Новосибирской области ведется расследование уголовного дела, которое возбудили правоохранители в отношении генерального директора, правда бывшего, фирмы «Бета-Тур», оказывающей туристические услуги. Ее подозревают в мошенничестве, которое она совершила в особо крупном размере.
Следователи полагают, что за два предыдущих месяца этого года, директор заключила договоры, предусматривающие оказание туристических услуг с двенадцатью гражданами. По обязательствам, принятым в договорах, исполнение договоров требовало уплаты от 40 до 140 тысяч рублей. Общая сумма составила свыше 700 тысяч рублей. Получив деньги, директор скрылась, не выполнив условий договоров. Позже бывший директор совершила перерегистрацию фирмы.
Директора бердской турфирмы подозревают в мошенничестве
Расследование продолжается, поскольку необходимо установить все обстоятельства, которые позволили совершить мошеннические действия.

Рубрики
Экономика

В Волгоградской области при строительстве дорог похитили миллионы

Два коррупционера, имена которых пока не разглашаются, задержаны сотрудниками отдела экономической безопасности.
Проведенные правоохранителями следственные действия позволили установить, что в одной из подрядных организаций, выполнявшей муниципальный контракт по строительству и ремонту внутриквартальных дорог, расположенных в Красноармейском и Кировском районах, ее руководитель и заместитель завысили объемы выполненных работ. Это дало им возможность похитить бюджетные средства в размере 4 миллионов рублей.
Госзакупки Волгоград
Факт мошенничества, совершенный в особо крупном размере не остался без внимания правоохранителей, а потому далее последовало возбуждение уголовного дела.
В местах проживания подозреваемых лиц, а также в офисах данной организации проведены обыски, в ходе которых хозяйственная и финансовая документация, представляющая интерес для следствия, была изъята. Изъяты были чековые книжки, компьютеры и обнаруженные печати других коммерческих фирм.

Рубрики
Финансы

Из России аферисты вывели 700 миллиардов

Правоохранителями начато расследование дела о выводе 700 миллиардов рублей, произведенном через Молдавию.

Молдавская схема
В распоряжении журналистов оказались сведения, свидетельствующие о заключении договоров, по которым компании, расположенные в России вроде бы получали кредиты либо числились поручителями по ним, счет в которых шел на миллионы рублей. Поручителями по этим займам выступали также граждане Молдавии. Поскольку по фиктивным долгам обязательства не исполнялись, то в молдавские суды кредиторы подавали иски. Гаранты, фигурирующие в договорах, имели низкий социальный статус, а их подписи в документах были поддельными.
Фальсификация судебных постановлений, которые были выданы районными судами Молдавии, позволили вывести в Молдавию из России средства в огромных масштабах.
Имеются сведения, в мошеннической схеме принимали участие ряд банков России. В их числе называют «Балтика», «Окский», «Стратегия», «Смартбанк», «Рублевский» «Европейский экспресс», Интеркапиталбанк, Русский земельный банк и Темпбанк.
На протяжении трех лет по этой схеме было выведено около 700 миллиардов рублей.
По сообщениям молдавской стороны, средства поступали от 21 банка, расположенного в России со счетов, принадлежащих около 100 компаний. Впоследствии эти деньги поступали в адрес компаний, имеющих регистрацию в Молдавии, Латвии, Белизе, Новой Зеландии и Великобритании.
Проверку «молдавской схемы» ведут правоохранители совместно с финансовой разведкой.

Рубрики
Экономика

Следователи вернули в государственный бюджет свыше 80 миллионов рублей

В Ямало-Ненецком автономном округе ведется расследование уголовного дела, которое было возбуждено в отношении С.Гусарева – директора ООО «Техстрой» в городском округе город Губкинский. Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов, совершенном путем внесения в налоговую декларацию не достоверных сведений.
По данным, полученным в ходе расследования, было выявлено умышленное включение в налоговые декларации ложных сведений, которые производились на протяжении двух лет. Ответственность за внесение несет директор коммерческого предприятия «Техстрой», поскольку ведал финансово-хозяйственной деятельностью организации. Внесение не достоверных данных привело к уклонению от уплаты налога на прибыль и НДС общей суммой, превышающей 80 миллионов рублей.
Следователи обнаружили, что на расчетном счете организации «Сибнефтебанк» находятся денежные средства, которые принадлежат должнику. Своевременное проведение следствия и процессуальных мероприятий, позволило вернуть в бюджет 83 миллиона рублей.
Расследование коррупции

Директор ООО «Техстрой» С. Гусарев находится в розыске. Расследование продолжается.

Рубрики
Финансы

В Адыгее состоялся суд над бывшим военным финансистом

Следственное управление СК в Южном военном округе получило доказательства, свидетельствующее о вине А. Салаханова, ранее работавшего ведущим экономистом отдела, который вел по расчеты с личным составом Министерства обороны. Его подозревали в служебном подлоге, который повлек за собой нарушение интересов и прав граждан, а также в мошенничестве.
В ходе следствия было установлено, что в филиале одного банка Салахов оставил с пин-кодами пластиковые карты, оформленные на 250 военнослужащих, призванных в воинскую часть 64670. Государство перечислило на эти карты почти 140 миллионов рублей на основании фиктивных расчетных ведомостей, составленных финансистом, которые он впоследствии перевел в наличные средства и присвоил.
По данному факту было возбуждено уголовное дело. Салаханов, узнав об этом, скрылся, но впоследствии был задержан. Салаханов признал свою вину и частично возместил похищенные средства в размере 2,5 миллионов рублей. Как он пояснил, остальные деньги у него украли.
Карточный мошенник в Адыгее
Суд назначил Салаханову наказание, лишив его свободы на 7 лет и 8 месяцев. Этот срок он проведет в колонии общего режима. Также ему предстоит выплатить штраф в размере 700 тысяч рублей и возместить причиненный ущерб, составляющий более 130 миллионов рублей. Салаханов, решением суда лишен возможности в течение 3 лет занимать должности в органах самоуправления, государственных учреждениях, которые осуществляют финансовые операции с денежными или материальными средствами.

Рубрики
Экономика

Правоохранители задержали крупного бизнесмена, подозреваемого в растрате

В аэропорту Домодедово задержан Л.Айрапетян, который является едва ли не самым богатым представителем диаспоры армян в мире. Он известен как общественный деятель, крупный предприниматель и журналист, проживающий в основном в Монако. Бизнесмену предъявлено обвинение в растрате и легализации денег, полученных преступным путем. Формулировка уголовного дела, по утверждению адвоката Айрапетяна, не окончательная.
Айрапетян был доставлен на допрос к следователю, а в «Президент — отеле», половина которого является собственностью Айрапетяна, был проведен обыск. В помещениях наряду с деловыми бумагами обнаружены 2 пачки патронов, происхождение которых на данный момент не известно. Следователи намерены обратиться в Басманный суд с ходатайством об аресте предпринимателя.
Задержание Айрапетяна произведено после того, как дал показания И. Изместьев, бывший член СФ от Башкирии, который отбывает пожизненное наказание за организацию терактов и убийств. Бывший сенатор сообщил о причастности Айрапетяна к продаже «Башнефти», которую осуществил президент Башкирии Рахимов структурам АФК «Система». Заплатив 2 миллиарда долларов, АФК увеличила свою долю в предприятиях ТЭКа Башкирии. Речь идет о 6 предприятиях, в которых АФК стала владельцем контрольных пакетов акций.

Левон Айрапетян арестован

Друзьями бизнесмена были высокопоставленные чиновники и влиятельные политики. В их числе и бывший премьер министр Черномырдин.

Источник: vestifinance

Рубрики
Экономика

Деятельность бывшего директора нанесла убытки на 180 миллионов

В Челябинской области бывшего генерального директора Усть-Катавского вагоностроительного завода П. Абрамова правоохранители подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. В результате деятельности Абрамова на посту руководителя заводу нанесены убытки на сумму в 180 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело.
Год назад, по версии следователей, руководителем завода были заключены сделки с организацией, находящейся в Москве. Их результатом стало приобретение столичной фирмой трамвайных вагонов, цена которых была ниже себестоимости. Такие действия Абрамова привели к нанесению большого ущерба предприятию, который составляет 180 миллионов рублей.

Директор в розыске

На данный момент полиция объявила в розыск бывшего генерального директора.

Рубрики
Экономика

Приморье обнаружили махинаций на 45 миллионов

Прокуратура Приморского края обнаружила, что при заключении государственных контрактов были совершены нарушения на сумму, превышающую 45 миллионов рублей. Проверкой установлено, что при реализации проекта национального значения «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» был заключен контракт на приобретение в муниципальную собственность жилых помещений путем долевого участия при строительстве дома, расположенного в Надеждинском районе в поселке Тавринчанка. Контракт заключили администрация сельского поселения и ООО «Дальневосточный консалтинг». Его сумма составила почти 10 миллионов рублей.
Коррупция в Приморье
В ходе проверки было установлено, что победившее в конкурсе ООО предоставило администрации подделанную гарантию от банка, послужившей основанием подписания контракта.
Такое же нарушение прокуратурой обнаружено при заключении контракта между администрацией сельского поселения поселка Надеждино и все той же фирмой. В этом случае приобретались жилые помещения в муниципальную собственность на сумму в 36 миллионов рублей. Договор предусматривал долевое участие при строительстве многоквартирного дома.
Прокуратурой вынесены представления главам сельских поселений в Тавринчанке и Надеждино. Возбуждены уголовные дела по фактам использования подложных документов.

Рубрики
Экономика

Прокуратура проверяет корпорацию «Роснано»

Газета «Известия» ссылается на старшего помощника генерального прокурора О. Опенышева, сообщая о начале проведения проверки в корпорации «Роснано». Она проводится по требованию первого заместителя председателя комитета по бюджету и налогам в Думе О. Дмитриевой, которая обратилась в прокуратуру с заявлением о том, что по имеющимся у нее данным, руководство государственной корпорации «Роснано», возглавляемое А. Чубайсом, уклоняется от уплаты налогов, мошенничает, подделывает отчетность. Претензии Дмитриевой подтверждены материалами проверки, проведенной Счетной палатой в прошлом году.
Депутат считает, что, не смотря на обнаруженные аудиторами нарушения закона, никаких выводов не было сделано. Поэтому она считает, что прокуратура должна проверить указанные факты и дать по каждому из них оценку. По предположению Дмитриевой, выводы будут аналогичными тем, что были сделаны аудиторами.
Коррупция в Роснано
Однако пресс-служба «Роснано» заявляет, что в их ведомстве никаких проверок правоохранительные органы не проводят. Представители государственной корпорации утверждают, что в результате проверки, проведенной в прошлом году Счетной палатой, были отмечены 7 недостатков и отдельных нарушений, которые были устранены.