Нелегальный экспорт росийского капитала

Нелегальный экспорт российского капитала всегда оставался и остается по сей день важной проблемой внешнеэкономической деятельности. Естественно, преступники всячески стараются скрыть факт преступления, маскируют вывоз капитала. Величина данных денежных средств складывается из нескольких элементов: — невозвращение выручки от экспорта; — импортные контракты, которые были оплачены, но не были реализованы; — значение статьи «ошибки и пропуски» в … Читать далее

Бывший генеральный директор туристической фирмы подозревается в мошенничестве

Директора бердской турфирмы подозревают в мошенничестве

В Новосибирской области ведется расследование уголовного дела, которое возбудили правоохранители в отношении генерального директора, правда бывшего, фирмы «Бета-Тур», оказывающей туристические услуги. Ее подозревают в мошенничестве, которое она совершила в особо крупном размере. Следователи полагают, что за два предыдущих месяца этого года, директор заключила договоры, предусматривающие оказание туристических услуг с двенадцатью гражданами. По обязательствам, принятым в … Читать далее

В Волгоградской области при строительстве дорог похитили миллионы

Госзакупки Волгоград

Два коррупционера, имена которых пока не разглашаются, задержаны сотрудниками отдела экономической безопасности. Проведенные правоохранителями следственные действия позволили установить, что в одной из подрядных организаций, выполнявшей муниципальный контракт по строительству и ремонту внутриквартальных дорог, расположенных в Красноармейском и Кировском районах, ее руководитель и заместитель завысили объемы выполненных работ. Это дало им возможность похитить бюджетные средства в … Читать далее

Из России аферисты вывели 700 миллиардов

Молдавская схема

Правоохранителями начато расследование дела о выводе 700 миллиардов рублей, произведенном через Молдавию. В распоряжении журналистов оказались сведения, свидетельствующие о заключении договоров, по которым компании, расположенные в России вроде бы получали кредиты либо числились поручителями по ним, счет в которых шел на миллионы рублей. Поручителями по этим займам выступали также граждане Молдавии. Поскольку по фиктивным долгам … Читать далее

Следователи вернули в государственный бюджет свыше 80 миллионов рублей

Расследование коррупции

В Ямало-Ненецком автономном округе ведется расследование уголовного дела, которое было возбуждено в отношении С.Гусарева – директора ООО «Техстрой» в городском округе город Губкинский. Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов, совершенном путем внесения в налоговую декларацию не достоверных сведений. По данным, полученным в ходе расследования, было выявлено умышленное включение в налоговые декларации ложных сведений, которые … Читать далее

В Адыгее состоялся суд над бывшим военным финансистом

Карточный мошенник в Адыгее

Следственное управление СК в Южном военном округе получило доказательства, свидетельствующее о вине А. Салаханова, ранее работавшего ведущим экономистом отдела, который вел по расчеты с личным составом Министерства обороны. Его подозревали в служебном подлоге, который повлек за собой нарушение интересов и прав граждан, а также в мошенничестве. В ходе следствия было установлено, что в филиале одного … Читать далее

Правоохранители задержали крупного бизнесмена, подозреваемого в растрате

Левон Айрапетян арестован

В аэропорту Домодедово задержан Л.Айрапетян, который является едва ли не самым богатым представителем диаспоры армян в мире. Он известен как общественный деятель, крупный предприниматель и журналист, проживающий в основном в Монако. Бизнесмену предъявлено обвинение в растрате и легализации денег, полученных преступным путем. Формулировка уголовного дела, по утверждению адвоката Айрапетяна, не окончательная. Айрапетян был доставлен на … Читать далее

Деятельность бывшего директора нанесла убытки на 180 миллионов

Директор в розыске

В Челябинской области бывшего генерального директора Усть-Катавского вагоностроительного завода П. Абрамова правоохранители подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. В результате деятельности Абрамова на посту руководителя заводу нанесены убытки на сумму в 180 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело. Год назад, по версии следователей, руководителем завода были заключены сделки с организацией, находящейся в Москве. Их результатом стало приобретение … Читать далее

Приморье обнаружили махинаций на 45 миллионов

Коррупция в Приморье

Прокуратура Приморского края обнаружила, что при заключении государственных контрактов были совершены нарушения на сумму, превышающую 45 миллионов рублей. Проверкой установлено, что при реализации проекта национального значения «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» был заключен контракт на приобретение в муниципальную собственность жилых помещений путем долевого участия при строительстве дома, расположенного в Надеждинском районе в поселке … Читать далее

Прокуратура проверяет корпорацию «Роснано»

Коррупция в Роснано

Газета «Известия» ссылается на старшего помощника генерального прокурора О. Опенышева, сообщая о начале проведения проверки в корпорации «Роснано». Она проводится по требованию первого заместителя председателя комитета по бюджету и налогам в Думе О. Дмитриевой, которая обратилась в прокуратуру с заявлением о том, что по имеющимся у нее данным, руководство государственной корпорации «Роснано», возглавляемое А. Чубайсом, … Читать далее